-dërguar edhe fondet për Roberta Transit
Bankar të dhënat e marra nga OCCRP tregojnë se cellist Sergei Roldugin, Presidenti rus Vladimir Putin mik të vjetër, ka marrë para nga një në det të hapur kompaninë në rreth të njëjtën kohë ajo është duke u përdorur për të vjedhur paratë nga qeveria ruse, në famëkeq Sergei Magnitsky rastNë rastin Magnitsky të përfshirë në vjedhjen e US$ milion nga ruse Thesarit dhe është një nga më të mëdhatë mashtrim tatimor raste në Putin në Rusi. Krimi është zbuluar në vitin nga Magnitsky, një avokat rus i cili ishte duke punuar për Hermitage Capital Management, atëherë më e madhe e investitorëve të huaj në Rusi. Magnitsky ishte arrestuar nga e njëjta oficerët e policisë, të cilët ai i të akuzuarit të mbuluar deri në mashtrim. Ai ishte hedhur në burg, ku edhe vdiq i keqtrajtimit dhe i pamjaftueshëm për kujdesin shëndetësor. Përkundër vdekjes së tij, qeveria e Rusisë ka vazhduar për të ndjekur penalisht atë. Një reklamë e kontratës Mund të vitit, të marra nga OCCRP nga Panama Letrat, tregon se Mediat Ndërkombëtare Jashtë shtetit SA (IMO), Panama kompani, e cila në atë kohë ishte vetëm në pronësi të Roldugin, shiten, aksionet e Rosneft, një pjesë të madhe të shtetit të kompanisë, për pak më shumë se US$, në një British Virgin Islands (BVI) korporata, Delco Rrjetet SA (Delco). Aksionet janë paguar me paratë e transferuara nga Delco e llogarisë bankare në lituanisht banka UKIO Bankas të Roldugin e IMO llogari bankare në Cyrih të degës së Gazprombank (Zvicër), i njohur më parë si Ruse Banka Komerciale (Cyrih). Kontrata u varros në Panama Letrat, një trove e të dhënave të brendshme të Mossack Fonseca, një Panamez ligjore firmë e të bërit biznes në det të hapur strehë e taksave për klientët që duan të fshehin identitetin e tyre dhe ose të zotërimeve. Të dhënat e siguruara nga gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung dhe ndarë nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hetues me OCCRP dhe më shumë se mediat partnerët nga vende. Delco e saj lidhur kompani ka të ngjarë të jenë pjesë e madhe në det të hapur pastrimit të parave rrjetit, e quajtur Proxy Platformë, të krijuara nga krimi i organizuar dhe kanë përfshirë kompani dhe llogari bankare në Rusi, Moldavi, Mbretëria e Bashkuar (UK), Letoni dhe në det të hapur strehë e taksave që është përdorur nga qeveria ruse dhe të shumta bandat kriminele, për të vjedhur apo larjen e parave, shmangin taksat dhe të paguajnë ryshfet. Pas paratë e shpërndara me mashtrime marrë nga ruse e thesarit, ajo u zhduk në një seri të letrës kompanitë në fillim të vitit. Dy këto kompani ishin Moldave i regjistruar Elenast-Com SRL, të vendosur në një Komunist-epoka e bllokut të banesave, dhe Bunicon-Impex SRL, e cila deklaroi në selinë e një ndërtesë të braktisur në Kishinau. Elenast dhe Bunicon dërgoi një pjesë të vjedhur të holla në shkurt të vitit në një BVI kompani, Vanterey Bashkimit Inc. që atëherë wired fonde për Roberta Transit LLP, mbretëria e BASHKUAR - kompani me bazë. Roberta Transit, në kthim, i ka dërguar që të parave së bashku me të holla nga të tjera të lidhura me kompanitë (US$ milionë në të gjithë) për të Delco. Pagesat e rrjedhshme në suksesion të shpejtë, të gjithë ata arritjen e Delco në të njëjtin muaj.
Përveç Vanterey, tre kompanitë e tjera të përdorura në rastin Magnitsky-Protectron Company Inc.
dhe Zarina Group Inc.
Kryesore të tij aksionere, Vladimir Romanov, iku nga vendi
Si Vanterey, Zarina Grupi gjithashtu e ka marrë para nga të dy Moldave letër kompanive në shkurt të vitit. Dy muaj më vonë, Delco blerë Rosneft aksioneve nga Roldugin, dërgimin e cellist kompanisë US$, në Maj.
Roberta Transit, i cili u shpërbë në vitin, është ngritur si një i errët me përgjegjësi të kufizuar e partneritetit midis dy BVI-të e regjistruara të kompanive: Milltown e Korporatave dhe Shërbimet Irlanda Dhe Jashtë Blerjet e Ltd.
Këto dy BVI kompanitë luajtur një rol të rëndësishëm në mashtrime në tregtinë e armëve, farmaceutike dhe bizneset e tjera. Dy Moldave kompanitë, Elenast dhe Bunicon, janë përfshirë edhe në një numër të tjera Magnitsky lidhur me transferimet. Para se të shkoi nëpër llogaritë e tyre përfundoi investuar në apartamente luksoze në zemër të Wall Street zonën e New York City. Këto apartamente janë aktualisht nën sekuestrim urdhri nga qeveria e SHBA. E Moldave kompani gjithashtu kishin llogari bankare në Banca de Economii një Moldovei, një bankë e cila u mbyll në vitin, pasi u përdorur në një nga mashtrimet më të mëdha në Shqipëri historinë e - vjedhja e miliard US$ nga tri bankat. Vanterey, Roberta dhe Delco përdorur llogaritë bankare në lituanisht-bazuar UKIO Bankas, e cila gjithashtu është mbyllur në fillim të. Lituanisht autoriteteve bankare të mbyllura në banka për shkak të saj të dobët financiare në këmbë në fillim të.
Të dyshuar të përhapur korrupsion, Romanov i është dhënë azil në Rusi në vitin.
Roldugin ka thënë ruse mediat se paratë e donacioneve nga ruse biznesmenëve që ai përdori për të blerë shtrenjtë instrumente muzikore.
Zyrtarët rusë, megjithatë, duket të pranojmë se shteti kishte në fakt me vetëdije të përdorur rrjetet kriminale, duke përfshirë ndoshta Roldugin e offshores.
Më herët këtë muaj në Veshje Nedeli, një ruse program televiziv, në një intervistë me Roldugin, programi zbuluar një kërkesë kinse të zyrtarëve, qeveria ruse se e rrjetit të offshores mund të ketë qenë përdorur për një petë komplot nga CIA për të blerë Rusisë rrjetin e televizionit kabllor.
Sipas një Moskës Kohët raporti në program,"Rusia e shërbimeve të sigurisë kërkoi kompanive ruse dhe bankat për të transferuar US$. miliardë dollarë në det të hapur për të shmangur SHBA kërcënim dhe për të mbajtur aseteve vendore duart. Edhe pse nuk deklaroi haptazi, programi nënkuptuar se Roldugin e kompanive të kishte qenë përdorur"Magnitsky është punëdhënësi, Bill Browder e Hermitage Capital, sheh një shpjegim më të thjeshtë thënë OCCRP:"Ne gjithmonë kam menduar se pse Putin do të jenë të gatshëm për shkatërrimin e marrëdhënieve të tij me Perëndimin për të mbështetur dhe mbrojtur kriminelët në rastin Magnitsky. Ky informacion i ri shpjegon shumë"Një ukrainas aktivist ishte spërkati me acid dhe vdiq në spital tre muaj më vonë. OCCRP e ukrainës qendra anëtari ka marrë regjistrime që tregojnë se një nga të dyshuarit kishte komunikuar me policinë dhe prokurorët në ditët përreth sulm. Të famshëm dhe royals kanë kohë që kanë ateruar në pëllëmbë-fringed spanjisht fshatit S'Agaro, rreth kilometra deri në bregun nga Barcelona. Tani ajo tërheq ruse prijës shtetesh dhe paratë e tyre. Një nga më të madh rrjedhjet në gazetareske historia zbulon sekrete në det të hapur kompani të përdoret për të fshehur pasurinë, shmangin taksat dhe kryejnë mashtrim nga bota e diktatorëve, të biznesit dhe tycoons kriminelët. Krimi i Organizuar dhe Korrupsioni Raportuese të Projektit (OCCRP) është një rrjet global i gazetarët hulumtues. Regjistrohu për përditësime javore në zhvillime të rëndësishme në krim të organizuar dhe korrupsionit në vendet e Evropës Lindore dhe më gjerë në rajon.
